ФБР организовало операцию по отмыванию денег, чтобы поймать хакеров

ФБР арестовало одного из самых активных отмывателей денег в темной сети и затем тайно захватило его операцию на почти год, чтобы поймать других преступников, как сообщается в детальном анализе от 404 Media.

Прачечный работник использовал в интернете псевдоним ElonmuskWHM, рекламируя анонимные услуги доставки наличных хакерам и наркоторговцам через теперь уже несуществующий сайт теневого интернета White House Market.

Его услуга была простой: высылайте криптовалюту, а он отправит вам наличные. Без удостоверения личности, без вопросов. Он требовал 20% комиссии за все «грязные» средства.

В 2023 году ФБР наконец арестовало человека, стоящего за этим именем — Анурага Прамода Мураку, 30-летнего гражданина Индии. Власти заманили его в США, одобрив заявку на визу, сообщила 404 Media.

Но вместо того, чтобы прекратить операцию, они продолжили ее, чтобы определить и расследовать клиентов Мураки, как сообщает 404 Media. Среди них были крупные наркоторговцы и члены хакерских групп, таких как Scattered Spider, которые нанесли ущерб на миллионы долларов своими атаками.

По словам Габриэль Даджон, представителя прокуратуры США в Кентукки, преступники думали, что общаются с ElonmuskWHM. «Затем ФБР расследовало клиентов отмывателя денег, включая наркоторговцев и хакеров», — добавил он, как сообщает 404 Media

Согласно анализу, услуга отмывания денег была очень активной. Судебные записи показывают, что через нее прошло почти 90 миллионов долларов в криптовалюте. Мурака хвастался, что заработал 30 миллионов, хвастаясь, что он может переводить по 1 миллиону в неделю и работать в разных континентах. Он заявил, что может доставить 100 000 долларов за один день в США и сказал: «Ебать правоохранительные органы, ебать закон».

404 Media сообщает, что клиенты Мурака, многие из которых являются наркоторговцами и киберпреступниками, использовали эту услугу, чтобы избежать традиционных криптобирж, которые требуют проверки личности и сотрудничают с правоохранительными органами.

ФБР не просто проследило за деньгами, сообщает 404 Media, они сами стали деньгами. Следователи отправляли и получали наличные внутри детских книг и использовали эту операцию для идентификации лиц, отправляющих посылки из Нью-Йорка. Один из курьеров, известный только как «Эрик», в конечном итоге сотрудничал со службами правопорядка.

Чтобы идентифицировать Мураку, ФБР даже отправили ему видео с YouTube и попросили Google передать данные всех, кто смотрел их в течение определенной недели. 404 Media отмечает, что это агрессивное запрос на данные, которое некоторые эксперты назвали неконституционным, вызвало серьезные опасения по поводу конфиденциальности.